opiOM.net

keyser a écrit :Allez l'OM !

Je rêve, ou ils ont titré "Peur sur la ville " là ???????

y'a réellement des gens capablent de mettre 64 euros dans ça??

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Frana a écrit :Ceci dit... quand tu es un milliardaire inconnu même dans ton propre pays, quand tu as un parcours si bizarre, que tu es marié avec une Ukrainienne qui fricotait avec Moguilevitch, un des caïds les plus recherchés de la mafia russe, et que ta fortune provient en partie de ta femme...
faut pas s'étonner qu'il y ait un certain nombre d'enquètes faites sur toi.

On est pas chez les bisounours quand même, on est pas si naïf que ça... si ? ah bon.

Sans parler de JK sur lequel je ne dispose d'aucun élément, blanchir du pognon dans le foot est moins risqué pénalement que blanchir avec du trafic de drogue ou d'armes.

C'est le collector Mlada Cela vaut son pesant de cacahouètes et pour 1€ de plus tu as la dédicace d'Avy Assouly

énorme la depeche "bidon" de foot mercato :mf_laug2

Espigoulien a écrit :Sans parler de JK sur lequel je ne dispose d'aucun élément, blanchir du pognon dans le foot est moins risqué pénalement que blanchir avec du trafic de drogue ou d'armes.

Tu ne prends pas le truc par le bon bout.

Le blanchiment d'argent est une technique financière illégale qui a pour but de traiter de l'argent sale pour le faire devenir propre.

Cela sous entend une infraction sous jacente trafic d'argent, trafic d'armes, prostitution, etc....

Par ailleurs, quelque soit ce que tu couvres le blanchiment d'argent est pénalement condamnable.

Espigoulien a écrit :Sans parler de JK sur lequel je ne dispose d'aucun élément, blanchir du pognon dans le foot est moins risqué pénalement que blanchir avec du trafic de drogue ou d'armes.

Bein, justement, l'objectif de "blanchir" de l'argent, c'est de rendre "propre" de l'argent qui ne l'est pas.
Un exemple tout simple, les casinos : Tu vas au casino avec 1000 Euros tombés du camion.
Tu les échanges contre des jetons.
Tu ne joues pas.
Tu retournes les échanger contre de l'argent à la fin de la soirée.
Tu as blanchi ton argent. tes 1000 Euros, tu les as gagné au jeu...:fou:

keyser a écrit :Bein, justement, l'objectif de "blanchir" de l'argent, c'est de rendre "propre" de l'argent qui ne l'est pas.
Un exemple tout simple, les casinos : Tu vas au casino avec 1000 Euros tombés du camion.
Tu les échanges contre des jetons.
Tu ne joues pas.
Tu retournes les échanger contre de l'argent à la fin de la soirée.
Tu as blanchi ton argent. tes 1000 Euros, tu les as gagné au jeu...:fou:

Ben voila, il est con JK, pourquoi il fait pas comme ça avec ces 120M€

captain olorin a écrit :Il a dit déjà

Je voulais parler de ces prétendus fonds malhonnêtes

Tenez quelques techniques de blanchiment consultable sur le site du GAFI

Schtroumpfage : Le schtroumpfage est probablement la méthode la plus courante de blanchiment d’argent. Cette méthode nécessite l’implication de nombreuses personnes dont le rôle consiste à déposer des sommes en espèces dans des comptes bancaires ou à se procurer des traites bancaires de moins de 10 000 $, afin d’éviter le seuil de déclaration.

Complicité bancaire : Il y a complicité bancaire lorsqu’un employé de la banque s’est impliqué criminellement afin de faciliter le processus du blanchiment d’argent. Toutefois, les criminels ont de plus en plus de difficulté à utiliser cette méthode en raison des principes directeurs, des pratiques et des procédés de formation préconisés par l’Association des banquiers canadiens (ABC), ainsi qu'en France avec la Fédération Bancaire Française et l'application stricte de la législation (Code monétaire et financier, Code pénal) et de la réglementation bancaire qui en découle.

Entreprise de transfert de fonds et bureaux de change : Les entreprises de transfert de fonds et les bureaux de change mettent à la disposition de leurs clients des services qui leur permettent de se procurer des devises étrangères qui peuvent être emportées outre-frontière. On peut aussi, par l’entremise de ces bureaux, télégraphier des fonds à des comptes ouverts dans des banques étrangères. Il est de même possible de se procurer des mandats, des chèques bancaires ainsi que des chèques de voyage à travers ces entreprises.

Achat de biens au comptant : Les blanchisseurs achètent et paient en espèces des biens de grande valeur tels que des automobiles, des bateaux ou certains biens de luxe tels que des bijoux ou de l’équipement électronique. Ils utiliseront ces articles, mais ils s’en distancieront en les enregistrant ou en les achetant au nom d’un associé.

Transfert électronique de fonds : Aussi connue sous le nom de virements électronique ou télévirement, cette méthode permet de transférer des fonds d’une ville ou d’un pays à l’autre afin d’éviter le transport physique de l’argent.

Mandats-poste : Cette technique consiste à échanger des sommes en espèces contre des mandats- poste, lesquels sont ensuite transmis à l’étranger pour fin de dépôt bancaire.

Cartes de crédit : Les malfaiteurs paient en trop le solde de leurs cartes de crédit et conservent un solde créditeur élevé pouvant être utilisé de nombreuses façons telles que l’achat de biens de valeur ou la conversion du solde créditeur en chèque bancaire.

Casinos : Les blanchisseurs se rendent au casino, où ils se procurent des jetons en échange d’argent comptant pour ensuite encaisser leurs jetons sous forme de chèque.

Arnaque à la loterie : Les trafiquants sont amenés à acheter un ticket de type PMU, jeu à gratter ou bulletin de loto gagnant au prix de la somme remportée, pour blanchir une somme moyenne d’argent sale.

Raffinage : Cette technique consiste à échanger de petites coupures contre des grosses dans le but d’en diminuer le volume. Pour ce faire, le blanchisseur échange des sommes d’argent d’une banque à l’autre afin d'éviter d’éveiller les soupçons. Cela sert à diminuer les grandes sommes d’argent.

Amalgamation de fonds dans des entreprises honnêtes : Les organisations criminelles ainsi que les individus qui y sont impliqués peuvent blanchir des fonds en investissant dans des entreprises qui affichent normalement un volume élevé de transactions au comptant afin d’incorporer des produits de la criminalité aux activités commerciales légitimes brassées par l’entreprise. Enfin, il arrive que des criminels achètent des commerces qui génèrent des recettes brutes par des ventes au comptant. C’est le cas des restaurants, bars, boîtes de nuit, hôtels, bureaux de change et compagnies de distributrices automatiques. Ils investissent ensuite ces fonds obtenus par des moyens frauduleux en les amalgamant à un revenu qui ne suffirait pas autrement à soutenir une entreprise honnête.

Altération des valeurs : Un blanchisseur peut acheter un bien immobilier d’une personne disposée à déclarer un prix de vente sensiblement inférieur à la valeur réelle du bien et se faire payer la différence en argent comptant « en cachette ». Le blanchisseur peut acheter, par exemple, une maison d’une valeur de deux millions de dollars pour seulement un million et transmettre en secret au vendeur le reste de l’argent qu’il lui doit. Après une certaine période de rétention du bien immobilier, le blanchisseur la vend à son prix réel, soit deux millions de dollars.

Auto-prêt : Pour les besoins de cette technique, le trafiquant remet à un complice une somme d’argent illicite. Ce complice lui « prête » une somme équivalente, documents de prêt à l’appui, pour créer l’illusion que l’argent du criminel est légitime. Le calendrier de remboursement de l’emprunt par le criminel ajoute à l’apparence de légitimité de cette combine, et procure encore un autre moyen de transférer des fonds

KodiaK a écrit :Tenez quelques techniques de blanchiment consultable sur le site du GAFI

Schtroumpfage : Le schtroumpfage est probablement la méthode la plus courante de blanchiment d’argent.

Son prénom au GAFI c'est Laurent?

Pardon

GAFI= Groupe d'Action financière

C'est un organisme intergouvernemental visant à développer et promouvoir des politiques nationales et internationales afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

KodiaK a écrit :C'est le collector Mlada Cela vaut son pesant de cacahouètes et pour 1€ de plus tu as la dédicace d'Avy Assouly

Ca restera à tout jamais comme THE maillot de LA qualification :lol:

KodiaK a écrit :Pardon

GAFI= Groupe d'Action financière

C'est un organisme intergouvernemental visant à développer et promouvoir des politiques nationales et internationales afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

et donc ils nous apprennent comment blanchir de l'argent sale, heureusement que les organismes anti terroristes ne mettent pas sur le net les méthodes pour dissimuler des bombes :fou:

nicom93 a écrit :Et le douanier il veut pas nous dire ce qu'il pense de tout ça? Ou ce qu'il en sait?

Cela me parait être du pipeautage. Cela fait maintenant un mois que l'on connait les éléments de la fortune de Kachkar. Comme je l'avais dit, Image 7 la boîte de com' avec laquelle il travaille est le top des renseignements sur ses clients vu ses liens étroits avec les services de l'Etat UMP et tous les grands décideurs hexagonaux. La question est: qui a envie de semer le doute sur Kachkar ? Ceux de la deuxième offre souterraine puisqu'elle n'est pas parvenue à RLD et qui se disent que si ça échoue, ils pourront alors se manifester ? Le problème, c'est que RLD sait sans doute qui il y a derrière cette deuxième offre et qu'il préférerait garder le club plutôt que de leur vendre. C'est donc sans doute sorte de tentative grossière afin de semer le doute. A mon avis, ça va retomber comme un soufflé.

KodiaK a écrit : Tu ne prends pas le truc par le bon bout.

Le blanchiment d'argent est une technique financière illégale qui a pour but de traiter de l'argent sale pour le faire devenir propre.

Cela sous entend une infraction sous jacente trafic d'argent, trafic d'armes, prostitution, etc....

Par ailleurs, quelque soit ce que tu couvres le blanchiment d'argent est pénalement condamnable.

Y'a qu'à prendre la Mère Denis comme sponsor la saison prochaine.

le douanier Rousseau a écrit :Y'a qu'à prendre la Mère Denis comme sponsor la saison prochaine.

:lol: Ch'est ben Vrai Cha

le douanier Rousseau a écrit :Cela me parait être du pipeautage. Cela fait maintenant un mois que l'on connait les éléments de la fortune de Kachkar. Comme je l'avais dit, Image 7 la boîte de com' avec laquelle il travaille est le top des renseignements sur ses clients vu ses liens étroits avec les services de l'Etat UMP et tous les grands décideurs hexagonaux. La question est: qui a envie de semer le doute sur Kachkar ? Ceux de la deuxième offre souterraine puisqu'elle n'est pas parvenue à RLD et qui se disent que si ça échoue, ils pourront alors se manifester ? Le problème, c'est que RLD sait sans doute qui il y a derrière cette deuxième offre et qu'il préférerait garder le club plutôt que de leur vendre. C'est donc sans doute sorte de tentative grossière afin de semer le doute. A mon avis, ça va retomber comme un soufflé.

C'est pas Gaudin qui n'était pas très intéressé par la venu du 4X4 ?

captain olorin a écrit :C'est pas Gaudin qui n'était pas très intéressé par la venu du 4X4 ?

Gaudin avec la gaffe de ce matin sur RMC , il va être très occupé et va peut être lâcher la grappe à Kachkar

Quel purge Gaudin

captain olorin a écrit :C'est pas Gaudin qui n'était pas très intéressé par la venu du 4X4 ?

Ce qu'il craignait, c'était le départ de RLD parce qu'il est là à chaque fin de saison pour garantir le déficit. Kachkar lui semblait trop inconnu et exotique. Mais ensuite, il a fait bonne figure. Depuis des rumeurs persistantes laissent entendre que Gaudin n'est pas enchanté de sa venue. Des rumeurs alimentées par les mêmes qui voudraient bien récupérer le club.